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中國企業(yè)如何“走出去”？
         ——中國企業(yè)境外投資法律實務引領培訓
  
曾   老  師

【課程背景】
當前，我國經濟和世界經濟高度關聯。我國一以貫之地堅持著對外開放的基本國策，構建全方位開放新格局，深度融入世界經濟體系。
在2013年9月和10月，國家主席習近平在出訪中亞和東南亞國家期間，先后提出共建“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”（以下簡稱“一帶一路”）的重大倡議，得到國際社會高度關注，我國也正在積極推動“一帶一路”建設。
據商務部、外匯局統(tǒng)計，2020年，我國境內投資者共對全球172個國家和地區(qū)的6790家境外企業(yè)進行了非金融類直接投資。其中，在“一帶一路”沿線對58個國家非金融類直接投資177.9億美元，同比增長18.3%。主要投向新加坡、印尼、越南、老撾、馬來西亞、柬埔寨、泰國、阿聯酋、哈薩克斯坦和以色列等國家。
曾錚律師希望結合二十余年的法律學習和境外工作實踐經驗，同有意愿進行或者正在進行境外投資的企業(yè)一起分享中國企業(yè)在“走出去”必經的步驟以及必須關注的風險，助力我國企業(yè)成功地開展境外投資，實現“走出去”的宏偉藍圖。

【課程對象】
旨在開展中國境外投資的企業(yè)及企業(yè)股東、合伙人、董事長、總經理、總裁、副總裁等企業(yè)管理人員。

【課程收獲/課程目標】
 1. 明確境外投資活動的8種具體情形。
 2. 掌握中國企業(yè)境外投資的通常商務流程。
 3. 學會境外投資初步談判和投資意向書中的常見內容，掌握4大核心交易條款。
 4. 掌握法律盡職調查需要關注的要點和16項基礎調查內容。
 5. 掌握境外投資協議的主要內容和核心條款，學會價格談判、后續(xù)價格調整、如何交割以及如何約定保護企業(yè)自身利益的重大條款。
 6. 了解境外投資的成套交易文件構成。
 7. 了解發(fā)改委的核準、備案的范圍、流程、具體時限、需準備材料等。
 8. 了解商務部的核準、備案范圍、流程、具體時限、需準備材料等。
 9. 了解國家外匯管理局及其分支機構通過銀行對直接投資外匯登記實施間接監(jiān)管。
 10. 學習中國企業(yè)境外投資的相關規(guī)范，明確相關法律責任。

【課時計劃】
共1/2天，3小時左右

【講授方法/課程特點】
邏輯清晰、思維嚴謹的多媒體教學、真實趣味案例解析、現場互動知識鞏固、實操經驗精細講評。

【課程大綱】
前言：當前，全球經濟格局發(fā)生了重大的調整和變化，中國經濟步入新常態(tài)。“一帶一路”建設的提出和落實，不僅從政治、經濟、文化等領域為解決區(qū)域發(fā)展問題提供了新的思路，還成為了中國新時期經濟轉型、中國企業(yè)走出去的重要引擎。中國企業(yè)在“走出去”的同時也必須高度重視風險防范，提高海外投資利益的保障能力。

一、境外投資可以投資什么？
1. 我國境外投資的相關規(guī)定
? 境外投資具體指什么
? 境外投資的8種情形
2. 中國企業(yè)“走出去”的商務流程+核準、備案流程
 
二、如何尋找目標企業(yè)？
1.  企業(yè)自行尋找
2.  投資銀行代為尋找
3.  投資銀行的簡介及主要工作內容

三、如何評估境外投資的項目？
1.  可行性研究報告簡介
? 報告的具體內容
? 報告中需關注的法律要素
2.  報告的“過會”討論
實務舉例講解分析

四、如何有效做好初步談判和達成投資意向書？
1. 初步談判的技巧和準備
2.  投資意向書的主要內容
? 投資方和被投資方簡單情況介紹
? 投資項目或被投企業(yè)介紹
? 投資目的
? 目標公司估值及投資金額
? 投資方式
? 投資期限
? 董事會席位、議事規(guī)則和投票權規(guī)定
? 投資人主要權利
? 信息保密
? 費用承擔
? 排他期約定
? 限制性保證
? 管轄權約定 等
實務舉例講解分析

五、如何確定交易的核心條款？
1.  需特別關注的核心條款
? 信息保密
? 費用承擔
? 排他期
? 管轄權
2.  重點解析排他期條款的應用
實務舉例講解分析

六、如何做好盡職調查？
1.  什么是盡職調查？
2.  需要做哪些方面的調查？
3.  法律盡職調查的簡介
? 前期準備工作
? 具體流程
    4.  盡職調查的內容
實務舉例講解分析
1） 歷史沿革
2） 股東及實際控制人
3） 主營業(yè)務
4） 關聯交易
5） 主要財產、融資及擔保
6） 重大合同及重大債權債務
7） 重大資產變化及收購兼并
8） 公司章程的制定與修改
9） 股東大會、董事會、監(jiān)事會議事規(guī)則及規(guī)范運作
10） 董事、監(jiān)事和高級管理人員及其變化
11） 稅務、財務基本情況
12） 環(huán)境保護情況
13） 產品質量、技術標準
14） 知識產權狀況
15） 公司訴訟、仲裁或行政處罰 
16） 公司員工的勞動關系及社會保險繳納情況
17） 其他

七、如何簽訂和履行境外投資協議？
1.  境外投資協議的主要條款
? 投資交易條款
? 陳述和保證條款
? 承諾條款
? 協議解除條款
? 協議賠償條款
? 通知棄權條款
? 爭端解決條款
? 法律適用條款
? 完整性條款
? 獨立有效條款等條款
2.  重點介紹投資交易條款
? 確定交易價格
? 交易價格調整
? 交割先決條件
? 交割及交割物
  3.  陳述和保證
4.  承諾條款
5.  成套交易文件
1）保密協議
2）投資意向書/備忘錄
3）投資協議
4）股東協議
5）公司章程
6）附屬協議：業(yè)務合作、知識產權轉讓與許可等
實務舉例講解分析
6.  按約履行投資協議

八、如何做好發(fā)改委的核準、備案？
1.  了解適用的主要文件
2.  發(fā)改委對投資主體會給予哪些指導和服務
3.  實行核準管理的范圍
? 敏感類項目
? 敏感國家和地區(qū)
? 敏感行業(yè)
4.  實行備案管理的范圍
5.  核準程序和時限的規(guī)定
6.  投資主體提交項目申請報告的主要內容
? 投資主體情況
? 項目情況，包括項目名稱、投資目的地、主要內容和規(guī)模、中方投資額等
? 項目對我國國家利益和國家安全的影響分析
? 投資主體關于項目真實性的聲明
7.  核準的時限和條件
具體條件
? 不違反我國法律法規(guī)
? 不違反我國有關發(fā)展規(guī)劃、宏觀調控政策、產業(yè)政策和對外開放政策
? 不違反我國締結或參加的國際條約、協定
? 不威脅、不損害我國國家利益和國家安全。
8.  發(fā)改委備案的程序和時限
? 申請備案的主體
? 材料
? 時限
9.  發(fā)改委核準、備案的效力、變更和延期處理
10. 發(fā)改委對境外投資的監(jiān)管與規(guī)范

九、如何做好商務部的備案、核準？
1.  備案和核準的范圍
2.  實行核準管理的管理和行業(yè)
3.  企業(yè)獲得《企業(yè)境外投資證書》
4.  申請主體及所需提交材料
5.  備案和核準的時限
6.  變更、失效和終止情況
7.  商務部對境外投資企業(yè)的規(guī)范引導

十、外匯局對直接投資的外匯如何進行管理？
1.  取消境內、境外直接投資項下外匯登記核準行政審批事項，通過銀行實施間接監(jiān)管
2.  取消境外再投資外匯備案
3.  取消直接投資外匯年檢

十一、境外投資涉及哪些法律責任？
1.  撤銷核準、備案
2.  監(jiān)管部門責令中止或停止開展投資項目
3.  警告
  4.  構成犯罪的，追究刑事責任

    主要講解一至七部分的實操內容，八至十一部分作為規(guī)范性文件的了解，學習相關知識后，方便企業(yè)自行進行申報工作。

尾聲：根據“走出去”的中國企業(yè)的企業(yè)性質、行業(yè)以及交易規(guī)模，還可能涉及國資部門、行業(yè)主管部門以及證監(jiān)會等機構的審批、核準或備案手續(xù)。

總結：中國企業(yè)的境外投資，不僅出于自身利益，更重要的是國家戰(zhàn)略。加強境外投資,對于深化改革,擴大開放,提高中國企業(yè)的國際競爭力,促進我國整個國民經濟的持續(xù)、快速、健康發(fā)展,都具有重要意義。祝愿有更多的中國企業(yè)成功“走出去”！